Aanhoudingen witwas- en belastingonderzoek

Bron: FIOD

24 April 2026, 10:29

Crypto - De FIOD heeft op vrijdag 17 april 2026 drie mensen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het betreft een onderzoek naar witwassen en belastingfraude. Vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en een kantoorpand in Alphen aan den Rijn zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op enkele duizenden euro´s aan contant geld, ruim 170 duizend dollar aan crypto, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van een gemeente. Bij een van de verdachten ontdekte de gemeente onlogische en onverklaarbare geldstromen. Nader onderzoek door de FIOD maakt een netwerk van personen en bedrijven zichtbaar die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Een groot deel van de betrokken personen blijkt familie van elkaar te zijn. Op de bankrekeningen van de betrokken ondernemingen en personen werden aanzienlijke geldbedragen bijgeschreven. Uit onderzoek komt verder naar voren dat de verdachten op grote schaal contant geld opnamen. Deze geldstromen konden niet volledig worden herleid tot reguliere bedrijfsactiviteiten. Tussen de betrokken bedrijven vonden vervolgens meerdere over- en doorboekingen en contante opnames plaats waarvoor door het onderzoeksteam geen duidelijke zakelijke verklaring werd gevonden. In totaal is meer dan vier miljoen euro contant opgenomen. De transacties vertonen kenmerken die erop wijzen dat ze zijn gericht op het verhullen van de herkomst en de verplaatsing van het geld. Bovendien is gebleken dat de bedrijven geen of onjuiste aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing hebben ingediend. Het belastingnadeel voor de Staat wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Ter informatie! Aanpak witwassen prioriteit De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten uit misdrijf pogen daders buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Ter informatie! Belastingfraude kan systeem ondermijnen De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt. Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261 [email protected]...

Meer nieuws over: Delft Rotterdam Vlaardingen Gemeente Alphen aan den Rijn

◄ Tether bevriest $344 miljoen aan USDT na actie met OFAC en Amerikaanse...

Aanhoudingen witwas- en belastingonderzoek ►