Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor
ANP Binnenlands Nieuws
DEN HAAG - De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen gebruikt worden om geld te ontvangen van de fiscus.
Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. De rest staat op rekeningen die inmiddels door de bank zijn geblokkeerd. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.
De Belastingdienst krijgt sinds eind vorig jaar een toenemend aantal aangiftes met onregelmatigheden binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoge aftrekposten, waardoor een door de fiscus uit te betalen bedrag ontstaat. Dat geld gaat naar rekeningen die daar speciaal voor zijn geopend, en wordt vrijwel direct opgenomen of doorgesluisd. Het vermoeden dat er fraude in het spel is, wordt versterkt door signalen van een bank en van Logius, de organisatie achter DigiD.
Toename aanvragen DigiD's
Logius meldde een sterke toename van het aantal aanvragen voor DigiD's. Het gaat om Bulgaren die zich bij gemeenten melden, en dat vermoedelijk in georganiseerd verband doen. Tussenpersonen maken de afspraken, regelen het vervoer en begeleiden de aanvragers naar het loket. Ook lijkt het erop dat zij mensen betalen om een DigiD aan te vragen.
Met de verkregen DigiD's is "veelvuldig" ingelogd bij de Belastingdienst, constateert Logius na een steekproef. Daarbij worden steeds dezelfde apparatuur en IP-adressen gebruikt. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de circa vierhonderd burgerservicenummers die Logius als verdacht heeft aangemerkt, "in grote mate" overeenkomen met de aanvragen met onregelmatigheden.
'Bulgarenfraude'
De kwestie doet denken aan een andere grote fraudezaak waarbij Bulgaarse criminelen onterecht miljoenen aan zorg- en huurtoeslag incasseerden. Deze zaak, in de volksmond ook wel 'Bulgarenfraude' genoemd, leidde tot veel verontwaardiging en gaf aanleiding tot een strengere fraudeaanpak door de Belastingdienst.
Deze aanscherping wordt vaak genoemd als een van de hoofdoorzaken van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. De basis voor die ontspoorde fraudejacht met tienduizenden slachtoffers was evenwel al jaren eerder gelegd, concludeerde twee jaar geleden ook een parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid in de sociale zekerheid.
Mogelijke oorzaak van chronisch verkouden kinderen ontdekt: tekort aan belangrij ►06:28
Nederland moet wakker worden, of het over tien jaar komt, weten we niet,...
06:28 Een smiley op een verkeersbord, werkt dat echt? `Zet ze niet op elke...
06:28 Radeloos probeert Chris met speciale lijm afgebroken tand te plakken:...
06:21 Ondernemers vragen kabinet om crisisaanpak netcongestie
06:10
Koelkast en vriezer schoonmaken voor vakantie
05:39Watercrisis 2026: waarom waterschaarste het belangrijkste thema van de komende...
05:08
Campagne wijst op risico`s van infectieziekten
03:28 Hanta-, norovirus of longontsteking: 200.000 Nederlanders belanden...
03:08 Arrestaties bij actie bij spoor in Rotterdamse haven
03:08 WHO-commissie pleit voor actie voor klimaat en gezondheid
03:08 Vier mensen naar ziekenhuis na mogelijke koolmonoxidevergiftiging
03:08 Positieve test Canadese passagier Hondius bevestigd
03:08 Zes aanhoudingen na schietpartij in Capelle aan den IJssel
03:08 Risico hantavirus voor wereld blijft volgens WHO laag
03:05
Hand op de knip door dure benzine en energie, en het mes gaat eerst...
01:08 Meerdere woningen in Groningen ontruimd na gaslek
01:08 `Onwaarschijnlijk dat wandelaar op Saba levend wordt gevonden`
01:08 Schade na ramkraak bij winkel in Boxmeer
01:08 Gestrande wadlopers met reddingsboten en heli van wad gehaald
