Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor
DEN HAAG - De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen gebruikt worden om geld te ontvangen van de fiscus.
Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. De rest staat op rekeningen die inmiddels door de bank zijn geblokkeerd. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.
De Belastingdienst krijgt sinds eind vorig jaar een toenemend aantal aangiftes met onregelmatigheden binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoge aftrekposten, waardoor een door de fiscus uit te betalen bedrag ontstaat. Dat geld gaat naar rekeningen die daar speciaal voor zijn geopend, en wordt vrijwel direct opgenomen of doorgesluisd. Het vermoeden dat er fraude in het spel is, wordt versterkt door signalen van een bank en van Logius, de organisatie achter DigiD.
Toename aanvragen DigiD's
Logius meldde een sterke toename van het aantal aanvragen voor DigiD's. Het gaat om Bulgaren die zich bij gemeenten melden, en dat vermoedelijk in georganiseerd verband doen. Tussenpersonen maken de afspraken, regelen het vervoer en begeleiden de aanvragers naar het loket. Ook lijkt het erop dat zij mensen betalen om een DigiD aan te vragen.
Met de verkregen DigiD's is "veelvuldig" ingelogd bij de Belastingdienst, constateert Logius na een steekproef. Daarbij worden steeds dezelfde apparatuur en IP-adressen gebruikt. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de circa vierhonderd burgerservicenummers die Logius als verdacht heeft aangemerkt, "in grote mate" overeenkomen met de aanvragen met onregelmatigheden.
'Bulgarenfraude'
De kwestie doet denken aan een andere grote fraudezaak waarbij Bulgaarse criminelen onterecht miljoenen aan zorg- en huurtoeslag incasseerden. Deze zaak, in de volksmond ook wel 'Bulgarenfraude' genoemd, leidde tot veel verontwaardiging en gaf aanleiding tot een strengere fraudeaanpak door de Belastingdienst.
Deze aanscherping wordt vaak genoemd als een van de hoofdoorzaken van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. De basis voor die ontspoorde fraudejacht met tienduizenden slachtoffers was evenwel al jaren eerder gelegd, concludeerde twee jaar geleden ook een parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid in de sociale zekerheid.
Meer nieuws over: Zoetermeer 
Opnieuw aangifte tegen Markuszower om uitspraak over Palestijnen ►01:25
Nederlandse phishingverkopers opgepakt: nepbanksites verkocht aan cybercriminele
26-05
Foto van de week
26-05 Zeilplezier op de Zoetermeerse Watersportvereniging
26-05 Kunsthelden Festival bij kunstgarage Franx
26-05 Jeffrey Bloem brengt Pasar Malam Besar terug
26-05 Jubileum CKC - het verhaal van Peter Hogenboom
26-05 ´7750 huurhuizen per jaar nodig voor mensen met psychische klachten´
26-05 Boekweitkamp in Haagse Hout tijdelijk afgesloten voor onderhoud
26-05 ´Verzuim onder ambtenaren bij gemeenten hoogst in ruim 20 jaar´
26-05 Geslaagde eerste informatiemarkt Actieplan Kust Kijkduin (Den Haag)
26-05 Aantal megastallen neemt volgens Wakker Dier toe
26-05 Rode Kruis luidt noodklok om ´onbegrijpelijke´ situatie Ter Apel
26-05 Blessures kosten topclubs gemiddeld 500.000 euro per maand
26-05 ´Infrastructuur vergt veel grotere investering dan gedacht´
26-05 Feest voor jong en oud Hof van Seghwaert
26-05 Zwaar ongeval tussen motorrijder en personenauto in Zoetermeer
26-05 Amare viert vijfjarig bestaan met groots jubileumweekend in november
26-05 VIDEO: Cirque du Soleil van Malieveld naar World Forum in Den Haag
26-05 RIVM waarschuwt voor hoge ozonconcentraties
26-05 Staatssecretaris verbiedt overname bedrijf achter DigiD