Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de door de Quality Check’er opgestelde Quality Logs en beoordeelt de consistentie, volledigheid en re-construeerbaarheid van klantdossiers. Waarborgt de kwaliteit van het KYC NCTO proces door continu een actieve bijdrage te leveren in de controle van, het coachen op en het signaleren van kwaliteitsissues binnen het KYC NCTO proces.

Verantwoordelijkheden:

• Waarborgen kwaliteit en consistentie binnen het KYC NCTO proces.
• Controleren en valideren Quality Logs
• Actief bijhouden van parate en actule kennis van relevante wet- & regelgeving, het CAAML beleid en complexe structuren
• Actief en continu bijdragen aan kwaliteitsverbeteringen t.b.v. KYC NCTO proces.
• Fungeert als casemanager tussen Client Onboarding en verschillende onderdelen bank (o.a. Competence Office, Compliance, Legal).

Taken:

• Uitvoeren controles werkzaamheden Quality Checkers
• Verzorgen van feedback aan QC & analist n.a.v. controles. Coacht op inhoud.
• Is vraagbaak voor de analisten in het Cluster
• Bepaalt samen met Teamlead en/of QC de trainingsbehoefte van analisten en QC
• Verzorgt workshops en trainingen op gebied van inhoudelijke- en persoonlijke ontwikkeling
• Herkent signaleert en analyseert risicotrends
• Heeft afstemming met o.a. competence office, compliance en legal over complexe vraagstukken.
• Rapporteert over kwaliteitsniveau en specifieke issues aan MT Client Onboarding.