Voor een grootbank in Nederland zijn wij op zoek naar getalenteerde CDD (medior en senior) professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de teams die mee werken aan de bescherming van bank en klant? 

Als CDD Analist richt je je op het actualiseren en completeren van zakelijke klantdossiers, periodieke reviews, event gedreven en begeleiden van exit trajecten volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de banken haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.

Stel je eens voor... dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt!

Door jouw expertise begrijpen we onze zakelijke klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als bank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.

Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek naar CDD-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen.

Naast analyse en onderzoek verlangen we het volgende:

• je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;
• je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, je bevindingen en legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;
• je hebt indien nodig direct contact met de klant;
• je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en zoekt actief samenwerking met hen;
• je werkt en denkt mee aan beleid, processen, en projecten;
• je neemt de leiding in dealteams;
• je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;

Met deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten!

Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.”

Afdeling

Samenwerken is de manier waarop we werken. Onze afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.

Interesse en/of vragen? Neem gerust contact met me op! (whatsapp: 0?6-30072036 / mail: [email protected])