
- adviseren van management en medewerkers (zowel in binnen- en buitenland) over de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving;
- assisteren van de Compliance Officer bij het opstellen van intern beleid en procedures m.b.t. voorkomen van witwassen en terrorisme financiering, sanctieregelgeving, anti-fraude/corruptie beleid;
Omschrijving
- adviseren van management en medewerkers (zowel in binnen- en buitenland) over de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving;
- advisering in binnen- en buitenland m.b.t. zakelijke kredietverlening (bilateraal en syndicaten LMA), betalingsverkeer en nieuwe regelgeving;
- opstellen/beoordelen van kredietdocumentatie zoals kredietovereenkomsten en zekerheden;
- actualisering en opstellen van modelovereenkomsten en algemene voorwaarden;
- uitvoeren van complexe (faillissement)onderzoeken (bijzonder beheer dossiers);
- begeleiden of strategisch plannen van eventuele procedures in voorkomende gevallen;
- opleiden van personeel op relevante juridische onderwerpen;
- deelname aan internationale werk- en projectroepen met vakgenoten
- gevraagde en ongevraagde advisering aan het management over de implementatie van wet- en regelgeving en intern beleid op het gebied van CDD;
- assisteren van de Compliance Officer bij het opstellen van intern beleid en procedures m.b.t. voorkomen van witwassen en terrorisme financiering, sanctieregelgeving, anti-fraude/corruptie beleid;
- meewerken aan toezichtrapportering aan Risk en Compliance Comité hoofdkantoor en externe toezichthouders NBB (België) en DNB (Nederland);
- Het uitvoeren van ad-hoc onderzoeken op vraag van de regulator of hoofdkantoor.
- Meewerken met CDD onderzoeken van cliënten (onboardings en reviews)
- opleiding geven aan collega's;
- advisering aan collega's in binnen- en buitenland;
- data-analyse voor onderzoeken naar geografische-, klant- en productrisico's;
- deelname aan (internationale) werkgroepen;
Aanbod
Een brede legal/compliance functie waarin je veel werk naar je toe kunt trekken.