CDD Medewerker bij Robeco - Medior Analist

Witwasfraude, terrorisme financiering en financiële criminaliteit, drie onderwerpen die de afgelopen jaren steeds vaker in de krant staan. Financiële instellingen kennen hun klanten niet meer persoonlijk en dus moeten we in deze digitale wereld op zoek naar andere manieren om de klant te leren kennen. En bovendien een beeld vormen wat je van hem kunt verwachten. Vindt jij het leuk om puzzels op te lossen met als doel om financiële criminaliteit op te sporen? Robeco zoekt mensen die verder kijken dan wat het soms op het eerste gezicht lijkt. je nieuwe baan. 

Als CDD medewerker ben je verantwoordelijk voor het analyseren en vastleggen van klantdossiers. Je onderzoekt de gegevens van nieuwe klanten op volledigheid. Je checkt op verschillende manieren of deze persoon is wie die zegt dat hij of zij is. Je duikt in bedrijfsstructuren om te snappen wie alle betrokkenen zijn bij de onderneming. En of deze mensen ook in beeld zijn bij Robeco. 

Kortom, je bent continu bezig met speuren tussen alle klantdossiers. Zo voorkom je dat er kwaadwillende personen tussen zitten. Wanneer je twijfels hebt of er belangrijke gegevens missen neem je contact op met de klant om deze op te vragen. Daarnaast stel je dossiers op om vervolgens te bespreken met compliance of iemand van het management. De verhouding tussen administratie en telefonie is ongeveer half om half. je nieuwe team. Het CDD team richt zich op de KYC onderdelen. KYC staat voor know your customer. Het is hun taak om een goed beeld te krijgen van de klant, alle benodigde documenten te verzamelen en beoordelen die zorgen voor de juiste klantidentificatie.

Van belang in de rol van Medior Analist is dat je flexibel, gedreven een nieuwsgierig bent.  Daarnaast weeg je, gebaseerd op analyse, risico’s af en neem je gedegen beslissingen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven. Bovendien is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

• Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;

• 1-3 jaar werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Bij voorkeur binnen het zakelijke segment.

• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;

• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen;

Wanneer er onduidelijkheden zijn is er een uitgebreider CDD onderzoek nodig. Dit team zorgt er uiteindelijk voor dat Robeco Retail een volledig beeld heeft van nieuwe klanten voor de start van de relatie en alle bestaande klanten. Daarnaast neemt het CDD team contact op met klanten om opheldering te vragen over bepaalde transacties of wijzigingen in de klantgegevens. 

Alles om te voorkomen dat er kwaadwillende personen via Robeco bepaalde criminele activiteiten te verdoezelen.