Yacht
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Jobster
Yacht – Nederland (8362VA)
Met jouw onderzoek pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexere zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en terrorisme financiering. Met jou in de rol van Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij deze coöperatieve grootbank.
Deze rol staat open voor Medior en Senior kandidaten.
Dit ga je doen:
Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 13701389 of per mail: [email protected]