Jouw kracht ligt in het analyseren en doorzetten tot de onderste steen boven gehaald is. Met dit talent kan je carriere maken binnen de bancaire sector in de functie van Know Your Client (KYC) analist. 

Wij hebben vacatures openstaan bij verschilllende grootbanken, zoals ABN AMRO, ING en de Rabobank. De Detecting Financial Crime centers van deze banken bevinden zich op verschillende locaties in Nederland. Waar je ook woont, wij hebben vrijwel altijd wel een passende vacature beschikbaar bij jou in de buurt. Daarnaast wordt het hybride werken door de meeste banken omarmt. Dit betekent dat medewerkers zowel op kantoor als thuis kunnen werken. 

Als CDD analist ga jij onderzoek doen naar particuliere en zakelijke klanten van een grote Nederlandse Bank. Het gaat veelal om grote belangen die zowel nauwkeurig als vlot beoordeeld moeten worden. Jouw belangrijkste taak is het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel customer due diligence genoemd. Je start jouw onderzoek meestal met deskresearch. Denk hierbij aan het verifieren van de identiteit van een klant, het analyseren van transacties en het verrichten van onderzoek naar belangrijke achtergrond informatie van de klant, zowel via interne systemen als online.

Kom je bijzonderheden of regelrechte risico's tegen? Dan neem je contact op met de klant om de benodigde informatie op te vragen. Vervolgens zet je de verkregen informatie overzichtelijk op een rij en breng je advies uit. Tot slot begeleid je als analist vaak ook trajecten waarbij afscheid wordt genomen van klanten. Bijvoorbeeld, omdat geldende wet- en regelgeving overtreden is.