Jouw kracht ligt in het analyseren en doorzetten tot de onderste steen boven gehaald is. Met dit talent kan je carrière maken binnen de bancaire sector, in de functie Know Your Client (KYC) analist. Momenteel hebben wij vacatures openstaan bij verschillende grootbanken, zoals ABN AMRO, ING en de Rabobank.
De Detecting Financial Crime centers van deze banken bevinden zich op verschillende locaties in Nederland. Waar je ook woont, wij hebben vrijwel altijd wel een passende vacature beschikbaar bij jou in de buurt. Daarnaast wordt het hybride werken door de meeste banken omarmt. Dit betekent dat medewerkers zowel op kantoor als thuis kunnen werken. 

Wat ga je doen?
Als CDD analist ga jij onderzoek doen naar klanten van een grote bank. De klanten zijn grofweg in te delen in twee groepen: particuliere klanten (personen) en zakelijke klanten (bedrijven). Het gaat veelal om grote belangen die zowel nauwkeurig als vlot beoordeeld moeten worden.
Jouw belangrijkste taak is het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel customer due diligence (CDD) genoemd. Je start jouw onderzoek veelal met deskresearch. Denk daarbij aan het verifiëren van de identiteit van een klant, het analyseren van  transacties en het verrichten van onderzoek naar belangrijke achterliggende informatie over de klant, meestal online. Kom je bijzonderheden of regelrechte risico's tegen? Dan neem je contact op met de klant om de benodigde informatie op te vragen. Vervolgens zet je de verkregen informatie overzichtelijk op een rij en breng je advies uit. Tot slot begeleid je als analist vaak ook trajecten waarbij afscheid genomen wordt van klanten. Bijvoorbeeld, omdat geldende wet- en regelgeving overtreden is.