Voor een aantal grootbanken in Nederland zijn wij altijd op zoek naar ervaren CDD professionals met minstens twee jaar ervaring die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de verschillende teams die mee werken aan de bescherming van zowel bank en klant? 

Je taken als CDD Analist omvatten het actualiseren en compleet maken van zakelijke klantdossiers en periodieke reviews en het begeleiden van exit trajecten van bestaande relaties volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is meer en meer belangrijk dat de bank haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.

Door jouw expertise begrijpt de bank zijn zakelijke klanten nog beter en daardoor kan zij haar haar klanten nog beter bedienen. Door jouw zorgvuldige onderzoeken als CDD Analist kan de bank haar zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ze kan zo ook voorkomen dat het financiële stelsel en haar diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jemede vorm geeft als ervaren CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn banken aan hun klanten én aan de samenleving verplicht.

Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en de UBO’s.

Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf de inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt de regie in de samenwerking met andere afdelingen.

Naast jouw analytisceh skills en onderzoeksvaardigheden verlangen we het volgende:

• je denkt proactief mee en je zorgt dat alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;
• je neemt de lokale bank en de afdeling Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, in je bevindingen en je legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;
• je hebt indien nodig direct contact met de klant;
• je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en je zoekt actief samenwerking met hen;
• je werkt en denkt mee aan beleid, aan processen en aan projecten;
• je neemt de leiding in dealteams;
• je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;

Door middel van deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten!

Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.”

Afdeling

Samenwerken is de manier waarop deze bank werkt. De afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analistenteams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.

Heb je interesse, maar is deze locatie voor jou te ver weg? Neem dan toch contact met me op! (whatsapp: 0?6-82856945 / mail: [email protected]) De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.