Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht

Onbekend
ongeveer 5 jaar geleden
J

Bijbaan vulploegmedewerker e-commerce magazijn

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Begeleider lvb | nieuwegein | maak écht verschil

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Begeleider kind/jeugd

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Assistent supermarktmanager

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Bike courier at flink

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Potentieel operator aalberts almere

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Groepsbegeleider

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Bike courier at flink

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Immediate start: e-bike courier for flink grocery delivery

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Junior operator food

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht Nederland (8362VA)

Contract: Uren: 36 - 36Salaris:

Job description

Als ervaring AML analist voer je gedegen onderzoek uit en pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexe zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en het  financieren van terrorisme.  

Deze rol staat open voor zowel Medior als Senior kandidaten.

Dit ga je doen:

  • Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.
  • Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 82856945 of per mail: [email protected]