Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht

Onbekend
meer dan 5 jaar geleden
J

Monteur klein leidingwerk | makkum

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Reachtruckchauffeur

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Productiemedewerker straal en poedercoating

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Productiemedewerker

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Teamleider techniek 2-ploegen

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Allround productiemedewerker

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Financieel administratief medewerker

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Reachtruckchauffeur

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Productiemedewerker

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
J

Operationeel teamleider parkeerbeheer noord-holland

Jobster

Permanent
ongeveer 3 uur geleden
Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht Nederland (8362VA)

Contract: Uren: 36 - 36Salaris:

Job description

Met jouw onderzoek pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexere zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en terrorisme financiering. Met jou in de rol van Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij deze coöperatieve grootbank.

Deze rol staat open voor Medior en Senior kandidaten.

Dit ga je doen:

  • Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.
  • Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 13701389 of per mail: [email protected]