Stel je eens voor

Stel je eens voor dat de grootbank dankzij optimaal ingerichte en superscherpe en snelle monitoring van klant transactiegegevens het witwassen van geld en terrorismefinanciering via de grootbank onmogelijk maakt. En dat we door het neerzetten van de beste professionals, met innovaties in processen, werkwijzen en technologie niet alleen in het heden scherp zijn, maar ook in de toekomst fraudeurs en witwassers een stap voor blijven. In nauwe samenwerking met andere banken en overheidsinstanties. Zo geven we als grootbank invulling aan onze maatschappelijke poortwachtersrol. En stel je nou eens voor dat JIJ aan dit voor de grootbank cruciale klantproces een essentiële bijdrage kunt leveren. Sterker, je gaat het verder optimaliseren en leiden! KYC Automatic Alerts is een snel groeiend team.

Een super uitdaging als manager KYC Automatic Alerts.

KYC is Know Your Customer, het kennen van de klant en het scherp volgen van onze klanten in ons financiële systeem en bij de grootbank. Hierdoor zien we snel waar dit niet volgens de afspraken verloopt, bijvoorbeeld onduidelijke bedrijfsstructuren, financiële transacties die niet aan de haak zijn, of handel met sanctielanden. Vele miljarden worden jaarlijks wereldwijd witgewassen. Uiteraard willen we dat dit niet via de grootbank verloopt. Dit is al jaren een belangrijke activiteit binnen de grootbank, maar in 2020 is dit één volwaardig en gespecialiseerd kenniscentrum en operationeel aandachtgebied, met ruim 2.500 medewerkers; KYC Operations.

Impact creëren

• Geef leiding aan een afdeling die snel groeit. Deze groei managen, de afdeling operationeel goed aansturen en de afdeling verder professionaliseren zijn de voornaamste uitdagingen

• Geef leiding aan de diverse teams met specialisten die alerts uit onze automatische transactiemonitoring analyseren en die back-testing doen op de kwaliteit van detectiemodellen.

• Professionaliseer en vorm je teams en zorg dat ze in staat zijn met de hoogste kwaliteit en tijdigheid invulling te geven aan de taken. Breid uit waar nodig en creëer een stabiele operational excellence omgeving, waarbij professionaliteit, performance en plezier de norm zijn.

• Zorgen voor een gedegen onboarding van nieuwe medewerkers en het inrichten van permanente educatie is belangrijk om automatic alerts effectief te reviewen

• Los de uitdagingen op die er momenteel nog liggen in de verwerkingscapaciteit en kwaliteit.

• Bepaal mede de veranderingen in de keten van TM en AML. Signaleer verbetermogelijkheden en zorg dat het team tezamen met het team Change- en procesmanagers deze verbeteringen met de Ketenpartners (Tribe KYC Tech, Expertsie Center KYC NL) oppakt waardoor de organisatie verder optimaliseert.

• Realiseer tenslotte met je collega MT-leden een toekomst vaste organisatie, die klaar is voor de vele veranderingen die nog gaan komen, met de juiste medewerkers en expertise, in goede balans en hoge employee engagement

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team KYC Client & Transactiemonitoring bundelt de krachten met de andere KYC operaties en ook de ketenpartners - zoals business Retail NL en DTO KYC Tech en CAMS om de KYC-doelstellingen van de grootbank te halen en om te zorgen dat we razendsnel anticiperen op de vele veranderingen in het KYC-domein. Je team maakt deel uit van de afdeling KYC Clientmonitoring & Transactiemonitoring, de afdeling die alle signalen van alle grootbank klanten in Nederland beoordeelt. Een cruciale rol en de 1st line of defence in het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en sanctierisicos. We maken deel uit van directoraat CIOO-Operations, een prachtige eenheid met een heldere visie: We kunnen alles, Het kan altijd beter, Iedereen doet mee in een No-fear cultuur. De lat ligt hoog, maar de mens staat centraal.