Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie KYC analist CLCS & Sanctions misschien wel wat voor jou!

Stel je eens voor

Dat jij bepaalt als KYC analist Complex Legal Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) of een groot bedrijf wel of geen klant bij de grootbank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisicos en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig KYC risicos in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risicos steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!

Impact creëren

• Je onderzoekt nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Client principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling en geeft (on)gevraagd advies aan het management team. Hiernaast ben jij in de lead als er (complexe) projecten op de afdeling lopen. Deze projecten zijn veelal afdeling overstijgend waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken.

• Je bent het aanspreekpunt voor de analist A en B. Je leest rapporten tegen en coacht de analist A en B op basis van je bevindingen.

Met elkaar

Ons team CLCS & Sanctions bundelt de krachten om samen KYC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Wij vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij als kenniscentrum van de grootbank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.

Met jou erbij als KYC Analist CLCS & Sanctions staat de teller op 230 diverse collegas waaronder:

Mario Matic, KYC analist CLCS & Sanctions: Inmiddels werk ik ruim een jaar op de afdeling CLCS & Sanctions, waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. Op de afdeling hangt er een gezellige en open sfeer en collegas staan altijd klaar om je te helpen. Daarnaast is het werk op de afdeling CLCS & Sanctions enorm afwisselend. Je werkt aan de meest complexe dossiers op het gebied van het sanctierisico, complexe organisatiestructuren, trustpartijen en private equity. Samenwerken is daarbij van groot belang. Zo heb je regelmatig contact met klanten en verschillende collegas, waaronder accountmanagers en analisten van andere KYC-afdelingen. De afdeling biedt uitstekende mogelijkheden om jezelf zowel in de breedte als in de diepte te blijven ontwikkelen. Jouw interesse is daarbij leidend. Verder is er de ruimte om nieuwe ideeën voor te leggen om het CDD werk nog leuker en efficiënter te maken. Al met al een ontzettende dynamische en afwisselde werkomgeving.