Als KYC analist Sanctions NP maak je deel uit van de afdeling Client en Transaction Monitoring (C&TM) met afsplitsing Signals en Sanctions.

 

Vrede en veiligheid zijn niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Met behulp van sancties proberen onder andere de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) de activiteiten of het beleid van landen te veranderen en terrorisme te bestrijden. De grootbank als poortwachter, heeft beleid en procedures opgesteld om te voldoen aan sanctie wet- en regelgeving. Als analist Sanctions NP onderzoek jij of transacties die particuliere klanten van de grootbank uitvoeren zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Daarnaast ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen of fraude.

 

De wereld veranderd continue en daardoor ook sancties. Hierdoor werk je in een zeer dynamische omgeving waarin je je nooit hoeft te vervelen.

Ben jij geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt, heb je een brede algemene kennis, beschik je over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en sterke analytische vaardigheden? Solliciteer dan snel!

 

Impact creëren

Het team Sanctions NP binnen KYC Operations staat opgesteld om sanctierisicos te detecteren en te onderzoeken.

In jouw rol als analist bij het team Sanctions NP:

• Voer je event gedreven of periodieke onderzoeken uit naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt.

• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen.

• Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft en sanctiewet- en regelgeving pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collegas.

• Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klant, de klantverantwoordelijke, en interne collegas.

• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

• Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces. Zo zorg je dat de grootbank zaken doet met integere klanten.

 

Met elkaar

Hoewel je zelfstandig je onderzoeken uitvoert, doe je het niet alleen! Je werkt samen met de collegas in je eigen team die zich net als jij bezighouden met het onderzoeken en schrijven van rapporten. Binnen KYC Operations werken we met diverse afdelingen samen en zorgen we er voor dat in- en externe normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de grootbank. We werken in een aanspreekcultuur waarbij we ons gezamenlijk betrokken voelen voor het realiseren van resultaten.