Stel je eens voor

dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Senior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior/Senior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als grootbank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.

 

Impact creëren

• Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.

• Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.

• Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.

• Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisicos bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast.

• Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.

• Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.

• Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collegas binnen verschillende teams van deze grootbank.

 

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de grootbank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations Retail NL-organisatie. Met jou erbij als Senior CDD-analist staat de teller van het team op zon 1700 professionals werkzaam bij KYC Operations Retail NL.

 

Binnen onze CDD teams worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties en natuurlijke personen die klant zijn bij de grootbank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collegas kunt leren.