De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

De standplaats van het KYC Centre Commercial Banking is op dit moment de Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Naast je dagelijkse werk is ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, vitaliteit, inspiratie, plezier en betrokkenheid. Dit alles draagt eraan bij dat we samen met jou bouwen aan een succesvolle afdeling. Voor jouw als Quality Checker betekent dit een nadrukkelijke voorbeeldrol en stimuleer en enthousiasmeer je het team om hier aan bij te dragen!

With the following results:

In de rol van Quality Checker Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als Quality Checker Remediation ben je verantwoordelijk voor de quality control van grootzakelijke klantdossiers. Deze dossiers van grootzakelijke klanten komen terug vanuit het outsourcing project in India.

Je controleert het werk van een team van KYC analisten, dat verantwoordelijk is voor het actualiseren en completeren van complexe klantdossiers. Dit zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid het team waar je in terecht komt trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Als Quality Checker ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor het controleren van het werk van de Analisten. Je kijkt of deze de procesgang voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier gevolgd hebben.

Relevant knowledge skills & competences:

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

• Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
• Je hebt tenminste vijf jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
• Je toont initiatief, komt je afspraken na en bent in staat feedback te geven en te ontvangen;
• Je beschikt over diepgaande vakinhoudelijke kennis en bent in staat om zware en complexe dossiers vanuit vakkennis op te pakken;
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om bevindingen transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden, zowel op papier, als richting je collega’s.

Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Jij bouwt mee aan de nieuwe afdeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Daarvoor wordt de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. (Door)groei vinden wij binnen DFC heel belangrijk!