In het kort

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Je werk

Je start binnen één van de onderdelen van DFC: het Know Your Client Centre (KYC) van de afdeling Commercial Banking. Het KYC Centre Commercial Banking richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Hierbij werken we uitsluitend met zakelijke klanten, zowel Small en Medium Enterprises als Corporate Banking Clients.

Je bent als Quality Checker onderdeel van een team van analisten. De analisten voeren de review van de klant uit op de diverse risico’s. Als Quality checker toets je vervolgens risk based of alle risico’s benoemd zijn en of deze in beeld zijn gebracht. Verder toets je of de werkinstructies zijn gevolgd en of het dossier van voldoende kwaliteit is. Uiteindelijk is het doel om een volledig, juist, re-construeerbaar en consistent klantdossier op te leveren. Daarnaast heb je ook een coachende rol richting de analisten. Dit doe je in samenspraak met de Quality Expert.