Travelex krijgt boete van een ton voor overtreden antiwitwasregels
RD | EconomieWisselkantoor Travelex heeft een boete van 100.000 euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het overtreden van de regels voor het voorkomen van witwassen. Volgens de toezichthouder heeft Travelex meer dan drie jaar lang ongebruikelijke transacties te laat gemeld aan de autoriteiten.
Meer nieuws over: DNB 
Activistische aandeelhouder sleept Shell-bestuur voor de rechter om klimaat ►09-02
Travelex krijgt boete van 1 ton voor overtreden antiwitwasregels Economie
09-02
Travelex krijgt boete van een ton voor overtreden antiwitwasregels Limburg
09-02
Geldwisselkantoor Travelex krijgt boete van 1 ton voor overtreden witwasregels Economie
09-02
Ton boete voor wisselkantoor Travelex om falend antiwitwasbeleid Economie
26-01
Coinbase krijgt boete van 3,3 miljoen euro voor overtreden registratieplicht DNB Internet & ICT
06:59
Douanedirecteur streed jaren tegen nietsontziende bendes: `Partijen...
06:07 ´Ondanks al die troep blijft het lichaam het gewoon doen´
06:07 Trumps tarievenoorlog kon Californische olijvenboer niet redden
05:12 De ramadan is ook op de werkvloer steeds beter vol te houden
25-03
Rusland heeft akkoord met Wit-Rusland voor installatie kernwapens
25-03 De kooptips van een opnieuw druk bijgewoond VFB-congres
25-03 Techprofeet en mede-oprichter Intel Gordon Moore overleden
25-03 Mahdi zet CD&V af tegen ´roodgele combine´
25-03 Restaurantketen Wagamama bereikt met 150 schuldeisers akkoord over...
25-03
Statiegeld op blikjes eindelijk van start: ’Straks alles scheiden...
25-03 Tientallen klimaatdemonstranten gearresteerd op Eindhoven Airport
25-03 Massaclaim en spookvliegveld: de bestgelezen artikelen van de week
25-03
Minister: Credit Suisse zou maandag niet hebben overleefd
25-03 Zwitserse minister: Credit Suisse was één dag verwijderd van de afgrond
25-03
`Boomer` Benno (62) wilde hip blijven, maar werd ontslagen toen er een nieuwe...
25-03 Air Belgium vliegt vanaf het najaar naar VS en Azië
25-03 Meer geld overhouden? Zeven keer kleine moeite, snel verdiend
25-03 Column: halve garen brengen onze democratie in gevaar
25-03 Benno (62) probeerde met jongelui in bedrijf mee te komen: `Ze spreken...
