Feitelijk leidinggeven aan niet melden ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten, OVAR voor niet voldoen...
Bijzonder StrafrechtAmsterdam - Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1459Verdachte heeft feitelijk leidinggegeven aan het door Medeverdachte niet voldoen aan meerdere verplichtingen uit de Wwft. De bedoeling van deze verplichtingen is onder andere een signaleringsfunctie voor de overheid; daar waar grote contante betalingen...
Meer nieuws over: Amsterdam
Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer ►25-05 Ongebruikelijke transactie gebruikt in boeteprocedure tegen Wwft-instelling: strijd met nemo tenetor Juridisch
12-05 Ontneming na in strijd met de Wwft niet verrichten van cliëntenonderzoek Juridisch
21-03 OM eist celstraf vanwege belastingfraude met katvangers Juridisch
19-05
AFM doet onderzoek naar vastgoedbelegger Syntrus Achmea Economie
17:27
Rapport rond het procedeergedrag van de overheid
17:27 Wetsvoorstel minimumbelasting multinationals 2024
17:10
Europese Commissie presenteert gemoderniseerde regels voor maritieme...
16:25 EHRM neemt schending art. 6 aan na gebruik verklaringen medeverdachten...
16:18
Een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn en de bijbehorende...
15:27 Jurisprudentie rond doorwerking van EU-richtlijnen in de nationale...
15:25
Vorderingen afgewezen conform eerder vonnis
15:25 Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) in werking...
14:27 Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de strafadvocaat
14:27 Ontslag wegens nevenwerkzaamheden: lastiger dan voorheen
14:25 Vacature Loyens Loeff Advocaat-medewerker Corporate Criminal Law
14:25 Na sepot toekenning van vergoeding van 70% kosten raadsman in `FIOD-opsporing...
14:04
Staat gaat meer gebruik maken van andere kantoren dan Pels Rijcken
13:53
Hof oordeelt: afwijzing inzageverzoek rechtbank niet onrechtmatig
13:46
Eurocommercial naar de Italiaanse beurs
13:04 Tweede Kamer neemt wetsvoorstel digitaal oprichten bv aan
12:25 ´Eerlijk gebruik´ drugsmerk ´Rush´ niet aangetoond
11:47
De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 900
11:25 Oplegging voorlopige maatregel ex art. 29 WED: gehele stillegging...
10:53 Het Gerecht van Aruba: verplichting prikkloksysteem niet onrechtmatig
