Bank bepaalt zelf invulling cliëntenonderzoek
TaxenceDe Wwft verplicht banken om individueel onderzoek naar haar cliënten uit te voeren en een inschatting te maken van de risico´s van een klant op witwassen en financieren van terrorisme. De bank mag zelf bepalen hoe zij het cliëntenonderzoek wil invullen. Minister Kaag geeft...
Meer nieuws over: Kaag 
AV-Top 50 | Volop groeikansen voor wie wil ►20-12 Kabinet wil toegang tot betalingsverkeer verbeteren Belastingen
11-01
Notaris kan bank verklaring verstrekken over Wwft-onderzoek Juridisch
03-10
Gewijzigde Wwft** Juridisch
05-01
´Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen` Analyse & Opinie
30-10
Wwft strekt niet tot bescherming tegen schade veroorzaakt door paulianeus handelen Juridisch
02:45
Belastingdienst informeert internationale vertegenwoordigingen over...
00:08
Hoe vaak houdt de fiscus informatie achter voor de rechter?
29-01 Renseigneringsverplichting (UBD) zorgaanbieders: uitstel en kamervragen
29-01 Stappen in de `massaal bezwaar plus`-procedure box 3
29-01
Politie int bij verkeerscontrole bij Sparta-stadion 43.000 euro
29-01
Vlaardingen Wil Vanaf 15 Maart Werken Met Opkoopbescherming
29-01
Binnenkort jaarlijkse gemeentelijke- en waterschaps-belastingen (en uitleg...
29-01
Btw-sessie voor internationale vertegenwoordigers
29-01
´Eerst gemeente bellen over WOZ-waarde,daarna pas in beroep gaan´
29-01
Buitenlandse vertegenwoordigingen in Suriname geïnformeerd over btw
29-01
Informatiesessie over BTW voor internationale vertegenwoordigers
28-01
Kabinet Pisas schrapt belastingaanslagen van 2017 en eerder
28-01
Tax Governance Code: werk aan de winkel voor álle stakeholders!
28-01
‘Focus op corruptie in medische wereld’ | Big Five [video]
28-01
Controles door politie, gemeenten en Belastingdienst
28-01
Digitaal uw WOZ-beschikking en aanslagen ontvangen
27-01
Aanslag voor legen van afvalcontainers 2021 komt deze week
27-01
Tips voor het verduurzamen van je woning
27-01
Controles bij actie gemeentes, de Belastingdienst en politie
27-01 Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
